小熊电器:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-096 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全 部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会全体成员 过半数同意，董事会同意聘任冯勇卫先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止（冯勇卫先生简历详见附件）。 表决结果：同意 5 票，反对 ...