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小熊电器:第三届董事会第十次会议决议公告
002959BEAR APPLIANCE(002959)2024-06-12 12:25

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-048 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 7 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开,由董事长李一峰先生 主持。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司全体监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通 过了如下议案: 一、审议并通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议 案》 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。 律师发表了结论性意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://w ...