同辉信息:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国 ...