同辉信息6月10日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1274.67 | 242.93 | | 买二 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 861.79 | 65.86 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业 | 765.70 | 17.77 | | | 部 | | | | 买四 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 656.98 | 16.66 | | 买五 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 632.41 | 109.92 | | 卖一 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路营业部 | 0.00 | 878.21 | | 卖二 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.97 | 779.55 | | 卖三 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 370.48 | 715.11 | | 卖四 | 广发证券股份有限公司沧州黄河东路营业部 | ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-044 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，公司拟聘任孔凡峰先生为公司财务负责人，任职期 限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。上述聘任人 ...

二、合规性说明及影响 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-043 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司丁瑶女士，因个人原因辞任，自 2025 年 6 月 4 日起不再担任财务负责人。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致公司董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 丁瑶女士的辞任不会对公司日常经 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-045 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议 案》，上述议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任孔凡峰先生为公司财务负责人，任职期限自第五届董事会第十九次会议审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 5 日起生效。该人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本次任命是公司经营管理需要，不会对公司经营造成不利影响。 三、提名委员会的意见 经审阅议案内容,提名委员会认为，本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作 经历和专业 ...

1、取消的股东会的类型和届次：2025 年第一次临时股东会 2、取消的股东会召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 15:00 网络投票起止时间：2025 年 6 月 9 日 15:00-2025 年 6 月 10 日 15:00 3、取消的股东会股权登记日：2025 年 6 月 5 日 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-041 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、取消的股东会的基本情况 三、所涉及议案的后续处理 原定于 2025 年第一次临时股东会审议的相关议案将延期审议。公司将根据《北 京证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合后续实际情况，另行发出股东会 召开通知，请投资者及时关注公司后续信息披露。 公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予 公司的理解和支持！ 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略需要，并为进一步充分准备本次临时股东会相关事项， 确保会议效果，经公司董事会慎重考虑，决定紧急取消 2025 年第一次临时股 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-039 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络表决 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。本次股东会于 2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分在公司一楼 会议室召开，董事长王一方女士主持本次股东大会。会议进行至投票结束后， 会议主持人宣布本次年度股东会休会决定。本次年度股东会现场会议于 2025 年 5 月 29 日 18 点 30 分恢复召开。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 64,433,260 股，占公司有 ...

北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 rs / 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B703A 联系电话:010-65244977 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2024 年年度股东会(以下简称:本次股东会或会议)于 2025年5月28日 召开。北京平理律师事务所(以下简称:本所)受公司委托,指派见 证律师(以下简称:本所律师)出席会议,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称:《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称: 《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则》以下简称《上市规则》) 以及《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司章程》(以下简称: 《公司章程》)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的规定,就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-038 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 上市公司接待人员： □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http//ir.p5w.net） 采用网络远程的方式，召开 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 董事长、总经理：王一方女士 董事会秘书：李刚先生 财务负责人：丁瑶女士 公司保荐代表人：谭星先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回 复如下： 问题 1、根据 2024 年 3 月收到的《立案告知书》，公司目前信息披露违法 违规调查的最新进 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-034 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李兴华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事张之阳、唐红新、李芹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议 ...