辰光医疗:独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-113 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年9月15日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见如 下： 一、 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经认真审阅，公司董事会对田园女士和林海洋先生的聘任、审议 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合 法有效。经资格审查，田园女士和林海洋先生不属于失信联合惩戒对 象，结合他们个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述 人员具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职 资格和条件，具备 ...