辰光医疗:董事会秘书工作细则

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-106 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（2023年修订） (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的 ...