辰光医疗:改选董事会审计委员会委员的公告

改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议，选举王为、郭宁、李振翮为董事会审计委员会委员。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）(2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，王为先生作为公 司副总经理、研发总监不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要 求。公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选侯晓远先 生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的 ...