峆一药业:董事任命公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-086 安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通 过《关于提名邱小新女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名邱小新女士为公 司第四届董事会非独立董事。 任命邱小新女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事赵军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公 司董事会的正常运作，公司董事会提名邱小新女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。 （三）新任董监高人员履历 邱小新，1975 ...