合肥高科:第四届董事会第五次会议公告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-060 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 1.议案内容： 具体内 ...