证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-104 合肥高科科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募 集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督 等进行了规定。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协 议。 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户基本情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 合肥高科科技股份有限公司 | 招商银行合肥分行创新大道支行 | 551903985910203 | 本次注销 | | 合肥高科科技股份有限公司 | 交通银行合肥花园街支行 | 341321000013001916248 | 本次注销 | | 合肥高科科技股份有限公司 | 兴业银行屯溪路支行 | 499030100100385390 | 使 ...

合肥高科科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 股东会的召集 | | 17 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 股东会的召开 | | 20 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 董事的一般规定 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第三节 独立董事 | | 34 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 37 | | 第六章 高级管理人员 | | 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | | ...

合肥高科科技股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 2025 年 9 月 18 日，合肥高科科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会审议 通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 30 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举田玉柱先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 18 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-098 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司董事赵法川先生，因工作调动，自 2025 年 9 月 18 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任全 资子公司安徽嘉荣科技有限公司总经理、安徽道金科技有限公司总经理以及负责全资子 公司佛山弘吉科技有限公司日常运营管理工作 ...

除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。 二、调整前后审计委员会人员构成 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-101 合肥高科科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 18 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》 等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第四届董事会审计委员 会部分委员进行调整，董事赵法川先生辞去第四届董事会审计委员会委员职务， 选举董事田玉柱先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。 合肥高科科技股份有限公司 董事会 调整前的审计 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-097 合肥高科科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 一、会议召开情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次职工代表大会 于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 30 人，实际出席 职工代表 30 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 1、议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，在董事会中增设一名职工代表 董事，由职工代表大会选举产生。 现选举田玉柱先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议 通过之日起至第四届 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-100 合肥高科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股 东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司"）的委托,指派马慧、张鲁权两位律师（以下简 称"本所律师"）就公司于 2025年 9 月 18 日召开的 2025 年第二次临时 股东会(以下简称"本次股东会"）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年8月28 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股份 有限公司第四届董事会第二十次会议决议》《合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》。 二、本次股东会的召开程序 本次股 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-099 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 鉴于赵法川先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务，为保障公司 董事会审计委员会的正常运行，公司董事长提名职工代表董事田玉柱先生为公司 ...

证券之星消息，9月10日家电零部件板块较上一交易日下跌0.92%，合肥高科领跌。当日上证指数报收于 3812.22，上涨0.13%。深证成指报收于12557.68，上涨0.38%。家电零部件板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 001268 | 联合精密 | 36.80 | 5.14% | 4.21万 | 1.54亿 | | 002860 | 星帅尔 | 12.84 | 1.74% | 11.79万 | 1.52亿 | | 300543 | 朗科智能 | 12.59 | 1.37% | 23.87万 | 3.01亿 | | 300217 | 东方电热 | 6.05 | 1.34% | 122.01万 | 7.43亿 | | 300342 | 天银机电 | 18.09 | 0.95% | 22.18万 | 4.05 Z | | 002290 | 禾盛新材 | 34.39 | 0.67% | 5.51万 | 1.90亿 | | 002420 | 毅昌科技 | 7.15 ...

Group 1 - Hefei Gaoke's stock price reached a historical high, increasing by 21.16% to 24.91 yuan, with a trading volume of 3.67 million shares and a transaction value of 90.27 million yuan, resulting in a turnover rate of 8.59% [2] - The total market capitalization of Hefei Gaoke in A-shares is 2.26 billion yuan, with a circulating market capitalization of 1.07 billion yuan [2] - The home appliance industry, to which Hefei Gaoke belongs, has an overall increase of 1.57%, with 81 stocks rising, including Hefei Gaoke, which ranks among the top gainers [2] Group 2 - The latest margin trading data shows that Hefei Gaoke's margin balance is 5.37 million yuan, with a financing balance of 5.37 million yuan, reflecting a decrease of 3.44 million yuan over the past 10 days, a decline of 39.02% [2] - The company's semi-annual report indicates that it achieved an operating income of 573 million yuan, a year-on-year increase of 7.93%, while net profit was 30.36 million yuan, a year-on-year decrease of 17.40%, with basic earnings per share of 0.33 yuan and a weighted average return on equity of 5.28% [2]