合肥高科:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-041 合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,016,594 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 101,994 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人， ...