国义招标:董事会议事规则

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-183 国义招标股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《国义 招标股份有限公司董事会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司董事会议事规则 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中至少有 3 名独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士，设董事长 1 人，不设副董事长。公司董事、董事长 的提名、选举、任命和解除要符合《公司法》及公司章程相关规定。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国义招标股份有限公司（以下简称" ...