国义招标:战略委员会议事规则

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-195 国义招标股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《战略 委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司战略委员会议事规则 第一章 总则 职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选 举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满， 连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 ...