国义招标:内部审计制度

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-197 国义招标股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《内部 审计制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为规范国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制 ...