鑫汇科:第四届监事会第五次会议决议公告

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事谢荣华因出差外地以通讯方式参与表决。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-089 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 以现金增资的方式投资中山市鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"）， 本次拟投资金额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《深圳市鑫汇科股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-090）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四 ...