鑫汇科:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-101 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以通讯方式发出 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并 办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： ...