鑫汇科:独立董事工作制度

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-104 深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市鑫汇科股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定并结合公司实际，制 ...