鑫汇科:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-120 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （三）公司董事、监事、高级管理 ...