鑫汇科:董事任命公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-005 深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名刘剑先生为 公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满时止。 提名刘剑先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事 会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 499,900 股，占公司股本的 1.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘剑先生为公司第四届董事会非独 立董事。 （三）新任 ...