鑫汇科:关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-012 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四 届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 补选后的各专门委员会委员及主任委员如下： 4、薪酬与考核委员会：潘秀玲、钟宇、刘剑，其中潘秀玲为主任委员。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补 选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 三、本次补选事项对公司的影响 本次补选公司第四届董事会专门委员会委员符合《公司法》、《公司章 ...