鑫汇科:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-011 深圳市鑫汇科股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四 届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司关于补选公司第四届董事会专门委员会 ...