鑫汇科:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-017 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 深圳市鑫汇科股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ...