鑫汇科:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。 公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会的议案》，设立董事会审计委员会，审计委员会委员由 钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士钟宇担任。 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举新一届董事会专门委员会 委员，审计委员会委员由钟宇、潘秀玲、蔡金 ...