鑫汇科:第四届董事会第十三次会议决议公告

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-042 2.会议召开地点：公司会议室 深圳市鑫汇科股份有限公司 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以企信方式发出 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 ...