浩淼科技:战略与投资委员会工作细则

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-117 明光浩淼安防科技股份公司战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 2 日审议通过了《关于修改公 司董事会各专门委员会工作细则的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定明光浩淼安 防科技股份公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《独董办法》"）、《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 ...