方盛股份:独立董事专门会议工作制度

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-085 无锡方盛换热器股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 24 日第三届董事会第二十四次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...