证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-019 本人作为独立董事，2024 年度一共出席 4 次独立董事专门会议、5 次董事会 审计委员会、3 次董事会提名委员会、1 次董事会薪酬委员会及 2 次战略委员会， 均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下： 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李正全，作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方 盛换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元，募集资金总额人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 13,481,886.78 元，实际募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。上述资金 到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0054 号 《验资报告》验证。 公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选 择权已于 2022 年 12 月 27 日行使完毕。公 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-024 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2025-026 无锡方盛换热器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-027 无锡方盛换热器股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-10 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-038 无锡方盛换热器股份有限公司 1、审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立 性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-031 无锡方盛换热器股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 聘任朱代勇先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查，聘任朱代勇先生为公 司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 （三）新任董监高人员履历 朱代勇，男，1980 年 1 月 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的 专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对方盛股份 2024 年度募集资金存放与实际使用事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元， 募集资金总额人民币 136,500, ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-023 无锡方盛换热器股份有限公司 （八） 独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-025 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | | | | 议案5 关于聘任公司财务负责人的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 第四届董事会 | 2024年 | 议案1 公司2023年度财务报告 | | | | | 议案2 公司2023年度内部控制自我评价 | | | | | 报告 | | | | | 议案3 审计委员会2023年度履职情况报 | | | | | 告 | | | 审计委员会第 | 4月7日 | 议案4 关于董事会对会计师事务所履职 | | | 一次会议 | | 情况评估报告的议案 | | | | | 议案5 关于审计委员会对会计师事务所 | | | | | 履职情况评估报告的议案 | | | | | 议案6 关于聘请公司2024年度审计机构 | | | | | 的议案 | | 3 | 第四届董事会 审计委员会第 | 2024年 4月23日 | 议案1 公司2023年第一季度报告 | | | 二次会议 | | | | 4 | 第四届 ...