方盛股份:无锡方盛换热器股份有限公司2023年第二次临时股东大会见证法律意见书

上海市广发(无锡)律师事务所 关于无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东 大会于 2023年12月15日在无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路 30 号公司 会议室召开。上海市广发(无锡)律师事务所经公司聘请,委派赵晟律师、朱钰 沁律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规、其他规范性文件以及《无锡方盛换热器股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2023年 11 月 24 日召开的第三届董事会 第二十四次会议决议召集。公司已于 2023年 11 月 27 日在北京证券交易所指定 网站及相关指定媒体上刊登了《无锡方盛换热器股份有限公司关于召开 2 ...