方盛股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-003 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2024 年度会发生向关联方购买原材料、租赁厂房 及宿舍并支付水电费的日常性关联交易。 2.议案表决 ...