锦波生物:山西锦波生物医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-065 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：冯伟、于玉凤、兰小宾、薛芳琴、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨霞、金雪坤、唐梦华、李凡、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因外地办公、 公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更全资子公司杭州无龄生物科技有限公司注册地址等重 ...