锦波生物:董事会审计委员会议事规则

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-099 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司2023年10月24日第三届董事会第二十五次会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程 序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，公 司董事会决定设立审计委员会。为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第三条 审计委员会依据相关法律法规、《公司章程》 ...