锦波生物:董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-101 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 第一条 为建立、完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和 管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员 ...