锦波生物:董事会战略委员会议事规则

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-102 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第二十五次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规 ...