锦波生物:第三届董事会第二十五次会议决议公告

山西锦波生物医药股份有限公司 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-089 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、冯伟、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事金雪坤、李凡、梁桐栋、张金鑫、阎丽明因外地办公、公务出差以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内 ...