锦波生物:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-107 山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举的董事唐梦华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 2023 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 43,5 ...