锦波生物:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-111 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 汤莉女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规 定。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以电话方式通知 5.会议主持人：冯伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议 ...