锦波生物:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-110 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、冯伟、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 1.议案内容： 为满足募投项目资金需求，公司前期以部分自有资金先行投入，现计划使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容请详 ...