锦波生物:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-001 山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议 室 3.会议召开方式：现场投票加网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长杨霞女士 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。 公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 冯伟先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务， 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根 据《公司法》《北京证券交易所 ...