立方控股:关于提名公司第四届董事会董事候选人的审核意见

杭州立方控股股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会董事候选人的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会 对公司第四届董事会董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意 见如下： 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-056 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。独立 董事候选人于桂娥、郑河荣、吴军威具有履行独立董事职责所必需的工作经验， 具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。 提名委员会成员：郑河荣、吴军威、周林健 2023 年 12 月 12 日 一、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人的相关资料，候选人周林 健、包晓莺、候爱莲、施广明、王忠飞、覃勇不存在法律法规及规范性文件规 ...