证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-060 活动地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室 参会单位及人员：华安证券、中邮基金（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：周林健先生； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士。 三、 投资者关系活动主要内容 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 4 日 回答：2024 年度，公司与交通部下属企业中国交通通信信息中心国交信息 （北京）股份有限公司达成战略合作，携手打造全国性出行服务互联网平台- "95128 出行服务"。95128 是全国统一的出租车电召服务号码，该平台积极响 应国家对巡游出租车电召助老建设的号召，以 95128 电话叫车热线和线上叫车 小程序为入口，与巡游出租车司机快速建立订单关联，实现电话及网络预约叫 车功能；目前，出行服务车辆全 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-054 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，同意公司注销《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划》（以下简称《激励计划》中首次授予激励对象已获授但尚未行权的部分 股票期权总计 133.80 万份，相关内容公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划审议及表决情况 于 <公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划" 草案="草案"> 的议案》、 《关于 <公司 ensp="ensp" 年股票="年股票"> 期权激励计划 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-054 杭州立方控股股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，同意公司注销《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划》（以下简称《激励计划》中首次授予激励对象已获授但尚未行权的部分 股票期权总计 133.80 万份，相关内容公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划审议及表决情况 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2025H0885 号 致：杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（下称"本所"）接受杭州立方控股股份有限公司 （下称"立方控股"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任公司2024年股 票期权激励计划（下称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（下称《持续监管办法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）和《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（下称《监管指引 第3号》）等有关法律、法规和规范性文 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期条件未成就 暨注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就情况的说明 8 | | | （三）本激励计划拟注销部分股票期权的情况 9 | | | （四）注销部分股票期权履行的审批程序 9 | | | （五）结论性意见 10 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | 第一节 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 立方控股、本公司、 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期 ...

变更募投项目实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为杭州 立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对立方控股履行持续督导义务，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对立方控股变更募投项目实施地点的 相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控股股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2179 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元/股，募集 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-057 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变 更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目实施地点。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控股 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元 /股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售选择权行使后），扣除 发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 10,572.2 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-053 公司于2025年5月27日召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议， 审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》并提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 6 月 3 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》。 本议案无需提交公司股东会审议。 杭州立方控股股份有限公司 关于核销部分应收账款及其他应收款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于核销 部分应收账款及其他应收款的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策、制度等规定，遵循谨慎性 原则要求，公司拟对长期挂账且无法 ...

杭州立方控股股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控股 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.69 元 /股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售选择权行使后），扣除 发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 10,572.2536 万元。上述募集资 金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具"天健验〔2023〕573 号"及"天健验〔2023〕658 号" 验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-056 杭州立方控股股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：杭州市西湖区西斗 | | | | | 第五条 | 公司住所：杭州市西湖区三墩 | | | | | 门路 3 号天堂软件园 | D | 幢 | 11 | 楼 | A | 座， | 镇振华路 666 5 幢 | 号名栖首座 | 701 | 室， | | 邮政编码：310012。 | | | | | | | 邮政编码：310030 ...