立方控股:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的 规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-039 杭州立方控股股份有限公司 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行、吴军威及董事 王忠飞 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄曼行担任。该届审 计委员会于 2023 年 12 月届满。 公司于 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董 事会各专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂 娥、吴军威及董事王忠飞组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事于桂娥 担任。 二、会 ...