国航远洋:董事会秘书工作细则

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会秘书工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-134 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责,不得利用职权为自己或他人谋取利益 ...