福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-085 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司福州办公室会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：副董事长王鹏先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王炎平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 国航远洋本次向全资孙公司银行融资提供担保事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资孙公司 国航远洋海运（天津）有限公司拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区 分行申请人民币 1000 万元的流动资金贷款，融资期限 1 年。该笔融资业务由公司 提供连带责任担保。以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之外，融资业 务相关的费用、期限、利率、担保等由公司与银行协商确定。 上述业务属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 20 ...

一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18：修订《信息披露管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-105 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言 和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭 维或者夸大等性质的词句，不得有误导性 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-091 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-103 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关方的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规和行业规则以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司、公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收 购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）做出的 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-113 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26：修订《子公司管理制度》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第六条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、高级管理人 员及其他管理人员（以下合称"公司派出人员"）。 第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下责任： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管 理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定，依法经营，规范运作； 协调本公司与子公司间的有关工作； （三） ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-108 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.21：修订《内幕信息知情人管理制度》；议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》和《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-099 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外担保管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司（以下简称公司或者本公司）的对外担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有 关 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-107 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《年报信息披露重大差错责任追究 制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （一）实事求是、客观公正原则； （二）有责必问、有错必究原则； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-101 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.14：制定《防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立防止福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）资金占用的长效保护机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公 司资金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法 ...