同心传动:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

河南同心传动股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-067 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的河南亚太人律师事务所周耀鹏律师、杨学林律师。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 ...