同心传动:第三届监事会第十四次会议决议公告

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-008 河南同心传动股份有限公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和 ...