康乐卫士:独立董事专门会议制度（2023年制定）

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-206 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议制度（2023 年制定） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会 议制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月 7 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准制定） 指引第 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《北京康乐卫士生物技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...