康乐卫士:第四届监事会第二十五次会议决议公告

第四届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-199 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...