科创新材:2023年度第一次职工代表大会

3.会议召开方式：现场 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-077 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 辞去职工代表监事职务，担任公司副总经理职务。公司 ...