科创新材是专业耐火材料供应商，拥有具备较强自主研发能力的专业技术团队。公司下游行业主要为钢 铁、有色金属、水泥、玻璃等行业，近年来，公司下游行业普遍面临较大经营压力，针对不利的外部经 营环境，公司有针对性地加强钢包底吹氩透气元件等技术优势产品的研发和推广，灵活调整其他同质化 较强、市场竞争激烈的产品投入，使公司保持了较高毛利率水平和较好的回款状况，2025年上半年，公 司产品毛利率达32.98%。 中证报中证网讯(王珞)8月15晚，科创新材发布2025年半年度报告显示，2025年上半年，公司实现营业 收入5578.27万元，同比增长19.56%；归母净利润702.63万元，同比增长11.37%；扣非净利润687.36万 元，同比增长21.41%。 从业务板块来看，碳化硅复合材料成为增长亮点，收入同比增长436.84%，主要系公司年产6000吨碳化 硅复合材料生产线订单增加，产能释放带动收入大幅增长。从销售区域看，华北区和西南区营业收入分 别增长70.94%和72173.51%，新增碳化硅复合材料客户带来的订单量大幅提升成为主要增长动力。 ...

证券日报网讯8月15日晚间，科创新材发布公告称，聘任王静雯女士为公司证券事务代表。 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-075 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员的职责，充分发挥内部审计作 用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《内部审计基本准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《洛 阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.21：《修订<内部审计制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-073 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.19：《修订<承诺管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规、部门规章、业务规则 及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司的2025年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券" 或"保荐机构"）作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"） 的保荐机构，负责科创新材的持续督导工作，并出具2025年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与科创新材签订《持续督导 协议》，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 导期间的权利和义务，并报北京证券 | | | 并报北京证券交易所备案 | 交易所备案。 | | | ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对科创新材使用 部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储的具体情况 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对 市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净 钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材 料生产线项目。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | --- | | 募集资金用 | | 变 | | 更 | | 前 | | 拟 | | 投 | | 变更后拟投资 | | 累计投入募集 | | 投 | | 入 | | 进 度 | | 号 | 途投资项目 | 资金额 | 金额（1） | 资金金额（2） | （ ） 3 | | = | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | （ 2 | ） | / | | | | ...

洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-077 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.23：《制定<独立董事专门 会议工作制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥公司独立董事在公司法人治理中的作用，促进公司规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-064 洛阳科创新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.10：《修订<总经理工作细 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证券交 易所股票上市规则》 等有关法律、法规规定和《洛阳科创新材料股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司高级管理人 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-070 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.16：《修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规、业务规则的规定及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪 ...