科创新材:董事会议事规则

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-091 洛阳科创新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会议事规则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理、副总经理和其他高级管 理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第一条 为进一步规范洛阳科创 ...